赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

尊敬的股东：

根据公司法律法规和《公司章程》，赛力斯集团股份有限公司于（具体日期）召开了第五届董事会第十二次会议。在本次董事会议上，就以下议题做出了如下决议：

董事会对公司上一年度的财务报告进行了审议，并予以通过。财务报告已报送相关部门备案，现予公告。

董事会就上一年度的利润分配方案进行了充分讨论，最终通过了相应的利润分配方案。公司将按照相关规定，及时向股东进行利润分配。

董事会就公司未来发展的战略方向进行了深入讨论，并就未来一段时期内公司发展方向和重点进行了确定。公司将全力以赴，落实好相关战略规划，努力实现可持续发展。

董事会就公司治理结构进行了调整和优化决定，以更好地适应公司发展的需要，并增强公司的决策效率和执行力。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

日期：（具体日期）

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